Още снимки:
test

Разбиха международна група за финансови измами, заловени са тарторите

06.04.2020 10.30

В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро

Полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари.

В България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата, съобщиха от прокуратурата. Мащабната операция е реализирана на 2 април.

В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства.

В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.

Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в германския град Бамберг преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.

С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.

Механизмът на финансовата измама е следният: участниците в прстъпната насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-„инвеститори“ да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват „атакувани“ от т.нар. агенти и „лични брокери“, базирани в „центрове за обаждания“ (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се „увеличават“ от реализирани търговски печалби. На практика след „инвестирането“ на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.

Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.

Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.

„Мотото за деня е „CODID-19 не води до отказ от правосъдие“!“– се казва в съобщението на Главната прокуратура на Бамберг. - В тази вечер на европейско правно сътрудничество, единственото, което можем да направим, е да благодарим на всички участници за тяхното отлично и вдъхващо доверие сътрудничество“. Специални благодарности се изказват към Националното бюро на България в Евроджъст, както и към прокурорите и полицаите от България и Сърбия „които свършиха работата си перфектно, въпреки трудните условия“.

„Денят за реализация донесе голям успех. Благодарим на българските колеги. Въпреки че не разследвахте свой случай, вие съдействахте изключително на нас…“, сочи писмото на германското бюро в Евроджъст.

Резултатите от съвместната реализация ще бъдат дадени като пример за добра практика на срещата на Съвета на Министрите на правосъдието на ЕС, която ще се проведе днес. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени предизвикателствата, които пандемията COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.
/tribune.bg

Днес+

Коментирай статията


Последни от Крими
11:38
Иззеха половин тон тютюн без бандерол от "Шекер махала" в Пловдив
25 май 2020 г.
19:30
Брутална млада жена от Лом набила и ограбила дядо, задигнала му 5 бона
16:20
Разследват контрабанда на 100 г. хероин, заловен на "Капитан Андреево"
23 май 2020 г.
20:04
Оставиха в ареста мъжа, убил жена си с нож в "Слънчев бряг"
15:33
17-годишен без книжка и с чужд мотор блъсна жена в Асеновград и избяга
15:18
Заловиха 1 кг хероин, преди да бъде разпределен в „Столипиново“
13:51
Осъдиха бившия шеф на прокуратурата в Кнежа за длъжностно престъпление
22 май 2020 г.
18:58
Открити са доказателства за убийството на Марангозова в телефона на подполковника от НСО
16:14
Задържаха шестима дилъри, отглеждали 114 растения марихуана във Враца
15:45
Задържаха трима за отвличане на 16-годишен младеж в Пловдив
15:10
Сливенският съд задържа под стража рецидивист за убийство
14:34
Четири престъпления разкрити при спецакция във Вълчедръм
12:04
Засякоха водач, префучал със 153 км/ч на западния вход на Велико Търново
12:03
Засякоха шестима нарушители на карантината за денонощие във Великотърновско
12:02
Хванаха бивш полицай с много антики в Копривщица
11:39
Ботьо Ботев: Убийството на Станка Марангозова не е извършено по план
11:01
Обвиненият за организатор на убийството на Станка Марангозова остава в ареста
10:59
61-годишна е убитата в Слънчев бряг украинка, мъжът й се предал
21 май 2020 г.
18:20
Допускат журналисти на делото във ВКС срещу акушерката, пребила бебе
17:13
5 г. затвор и 50 000 глоба на дъщерята на Цар Киро
15:04
Хванаха мъжа, пребил и ограбил 90-годишен дядо в с. Ореховица
11:42
Заловиха серийни обирджии на таксита във Велико Търново
20 май 2020 г.
18:49
Мъж отива на съд за убийство на петгодишния си син
15:53
КПКОНПИ иска отнемане на имуществото на бивш финансов министър и преподавател в УНСС
15:45
SkilleR не си е платил гаранцията, отива в ареста

Най-четени от Крими

Избор на редактора