Брюксел с предупреждение към страни членки срещу прането на пари
България 12.02.2020 19:54
Европейската комисия отправи предупреждение към Кипър, Португалия, Холандия и още пет страни членки заради забавяне прилагането на новите правила срещу прането на пари, които са приети на ниво Европейски съюз преди две години, информира "Ройтерс".
До януари 27-те страни членки на ЕС трябваше да приемат по-строги правила в борбата срещу прането на пари, включително срещу злоупотреби при обмена на криптовалути, с предплатените карти и сенчестите компании.
Правилата бяха предложени от Европейската комисия през 2016 г. след терористичните атаки в Париж, които отнеха живота на повече от 130 души. Мерките имат за цел да се попречи финансирането на тероризъм и други финансови престъпления.
Европейските правителства и депутатите одобриха новите правила преди три години и официално ги приеха през 2018 г., но Кипър, Унгария, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания все още не са ги привели в националното си законодателство, подчертават от Европейската комисия.
Комисията официално е изпратила уведомително писмо, което е първата стъпка от дълга правна процедура, която може да доведе до налагане на глоби, ако правилата не бъдат приети.
До януари 27-те страни членки на ЕС трябваше да приемат по-строги правила в борбата срещу прането на пари, включително срещу злоупотреби при обмена на криптовалути, с предплатените карти и сенчестите компании.
Правилата бяха предложени от Европейската комисия през 2016 г. след терористичните атаки в Париж, които отнеха живота на повече от 130 души. Мерките имат за цел да се попречи финансирането на тероризъм и други финансови престъпления.
Европейските правителства и депутатите одобриха новите правила преди три години и официално ги приеха през 2018 г., но Кипър, Унгария, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания все още не са ги привели в националното си законодателство, подчертават от Европейската комисия.
Комисията официално е изпратила уведомително писмо, което е първата стъпка от дълга правна процедура, която може да доведе до налагане на глоби, ако правилата не бъдат приети.
CHF | 1 | 2.01549 |
GBP | 1 | 2.2841 |
RON | 10 | 3.93068 |
TRY | 100 | 5.63583 |
USD | 1 | 1.83147 |
Последни новини
- 22:31 Силно земетресение с магнитуд 5.6 разлюля Централна Турция
- 21:02 Хороскоп за петък, 19 април 2024 г.
- 19:26 Жените се нуждаят от повече сън, отколкото мъжете
- 19:17 Летим до Истанбул за 30 евро за еднопосочен билет
- 19:11 Телефонни измамници се представят за служители на БНБ
- 19:04 Проф. Даниел Вълчев: Правната ни система е като човек на силни лекарства без връзка с оплакванията
- 18:55 Домашна оранжерия за марихуана разбиха пернишки криминалисти
- 18:46 Филипините създават разсадници за спасени корали