Още снимки:
test

Съдът задържа под стража петимата обвинени за "Ливанската пералня"

09.12.2019 17.46

Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като „Ливанската пералня“), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение, съобщиха от прокуратурата.

Шестият обвинен за участие е с парична гаранция заради влошено здраве.

От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение обвинените да са извършили престъплението, за които са обвинени, има опасност да извършат ново престъпление или да се укрият, прие съдът.

Участниците в групата, сред които ливанец и иракчанин с българско гражданство, бяха задържани на 4 декември в София, Своге и с. Новачене при съвместни действия по разследването на Отдел „Следствен“ при Специализираната прокуратура и ГДБОП. Иззети бяха компютърни конфигурации, таблети, документи, мобилни телефони, чужди лични документи и банкови карти.

Българските участници в групата са осигурявали т.нар финансови мулета, които са получавали в „свои“ банкови сметки и превеждали чрез онлайн банкиране в Китай и Хонг Конг огромни суми, придобити чрез компютърни измами, ощетили компании в Европа и САЩ.

В България финансови мулета били набирани сред лица с нисък социален статус, които се съгласявали срещу сума от 50 до 500 лева на тяхно име да бъде регистрирана фирма и банкова сметка с активирана услуга онлайн банкиране. А правата върху въпросната банкова сметка – да бъдат предоставени на членовете на групата. Извън страната хакери „влизали“ в кореспонденцията на търговски компании. При сключване на сделка и изпращане на проформа фактура от страна на продавача, те „по спешност“ информирали от негово име за промяна банковата сметка за превеждане на парите. Така сумите били отклонявани по сметки на международната престъпната група.

От 2016 г. до ноември 2019 г. в България са били регистрирани над 90 търговски дружества, чиито сметки са използвани или са подготвени за изпиране на пари от компютърни измами, извършени в чужбина. Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара.

Днес+

Коментирай статията


Последни от Крими
17:55
Гешев иска проверка на разследванията срещу обвиняеми с 2 и повече досъдебни производства
17:48
Поискаха постоянен арест за обвинения в палеж на къщата на адвокат Ирен Савова
16:53
Мъжът, убил жена си в Кюстендил, я облякъл за погребение и повикал траурна агенция
16:18
И частните обвинители по делото "Хитрино" искат 20 г. затвор за машинистите
16:03
Обраха гараж в Тервел
15:30
Арестуваха петима наркопласьори в Столипиново
15:20
Мъж е задържан заради блудство с малолетна в Разград
15:14
МВР не откри данни за престъпления в дома в Сухиндол
15:05
Във Видин 47-годишен мъж, обвинен за убийство, се е предал в полицията
14:30
Българка подпали дома си в Италия, дъщеря й загина
14:23
15-годишен, обвинен за жестоко убийство, с още 3 дела
14:10
Спипаха лихвари, давали заеми в Бойчиновци
12:11
Арестуваха 29-годишен в момент на кражба в Павликени
11:42
Хванаха мъжа, запалил вилата на адвокат Ирен Савова, следил я, има досие
20 януари 2020 г.
18:42
Фирма на бивш зам.-министър на Станишев охранявала обраната митница в Благоевград
16:18
Ограбиха игрална зала в село Борован
14:56
ГДБОП залови трима от престъпна банда за трафик на жени за сексуална експлоатация
14:48
Влезе в сила осъдителната присъда на бившия директор на „Напоителни системи“ ЕАД в Шумен
14:40
Двама в ареста в Банско за дрога
13:43
Българин закла брат си насред улицата в испанския град Бургос
13:26
Задържаха мъж, потрошил входа на блок в Габрово
13:18
1000 лв. глоба и отнета книжка за година на Ангел Джамбазки, шофирал пиян
12:52
Маскирано лице с шапка е най-вероятният отровител на Гебрев
12:32
Спипаха 59-годишен с 3,05 промила алкохол зад волана в Добрич
12:20
Мъж уби съпругата си в Кюстендил

Най-четени от Крими

Избор на редактора