Още снимки:
test

МВР откри 61 "финансови мулета" и транзакции за 1 032 238 евро

05.12.2019 14.25

Българските правоохранителни органи са идентифицирали 61 "финансови мулета", 44 жертви на престъпна дейност и са установили 39 неправомерни транзакции на обща стойност 1 032 238 евро и 326 023 долара, съобщиха от МВР.

Акцията у нас е част от международната операция "Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на "финансови мулета", провела се през ноември.

Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация. Операцията е била проведена в 31 държави от Европа и в САЩ.

Установени са били над 3833 "финансови мулета" и 386 души, които са ги набирали, арестувани са 228 души. Идентифицирани са поне 4700 жертви на престъпления. Инициираните разследвания са 1025, много от които все още не са приключили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 12,9 милиона евро.

Днес+

Коментирай статията


Последни от Крими
19:23
Полицията откри над 3 тона алкохол без бандерол
19:16
Непълнолетни пребиха 13-годишен от Враца
19:01
Иззеха над 3000 контрабандни дрехи и парфюми на ГКПП "Дунав мост" - Русе
18:33
20 години затвор за поръчител на двойно убийство и палеж в Габровско
18:10
Разследват смъртта на възрастен мъж в Перник
17:58
Прокуратурата предаде на съда Явор Бахаров
17:28
Окръжният съд в Ловеч освободи под домашен арест Данчо Катаджията
17:07
Разбиха 10 коли в Димитровград, били паркирани из целия град
16:35
Задържаха над 200 кг тютюн без акциз в София
16:25
Отложиха за 20 март делото срещу Галеви
16:00
12 години затвор за тежка телесна повреда, довела до смърт
15:31
Откриха контрабандни ветеринарни лекарства на МП „Капитан Андреево“
15:07
Луднал гард заплаши полицаи с нож в Горна Оряховица, спряха го със стоп патрон
14:05
Задържаха мъж, заплашил с убийство на съдия от Софийския градски съд
13:30
Арестуваха мъж, обявен за международно издирване
13:10
Боеприпаси и наркотици са иззети при спецакция в Самоков
11:40
23-ма са задържаните при спецакцията в Благоевград
10:41
Момче задигна телефон от класна стая в Габрово
09:44
Удължават ареста на директора на ТЕЦ “Бобов дол”
20 февруари 2020 г.
19:39
Разследват бургаски джигит, засякъл кола на АМ "Тракия"
19:09
1,5 млн. лева гаранция за жената на Васил Божков
18:31
Пуснаха под домашен арест полицая, обрал казино в Перник
18:13
Съпругата на Божков: Имах възможност да напусна страната, но нямах желание
17:55
Ефективни наказания за двама мъже, извършили блудство с малолетна в Сотиря
15:26
Ученик удари момиче в корема в Разград, прати я в болница

Най-четени от Крими

Избор на редактора