МВР откри 61 "финансови мулета" и транзакции за 1 032 238 евро
Крими 05.12.2019 14:25
Българските правоохранителни органи са идентифицирали 61 "финансови мулета", 44 жертви на престъпна дейност и са установили 39 неправомерни транзакции на обща стойност 1 032 238 евро и 326 023 долара, съобщиха от МВР.
Акцията у нас е част от международната операция "Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на "финансови мулета", провела се през ноември.
Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация. Операцията е била проведена в 31 държави от Европа и в САЩ.
Установени са били над 3833 "финансови мулета" и 386 души, които са ги набирали, арестувани са 228 души. Идентифицирани са поне 4700 жертви на престъпления. Инициираните разследвания са 1025, много от които все още не са приключили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 12,9 милиона евро.
Акцията у нас е част от международната операция "Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на "финансови мулета", провела се през ноември.
Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация. Операцията е била проведена в 31 държави от Европа и в САЩ.
Установени са били над 3833 "финансови мулета" и 386 души, които са ги набирали, арестувани са 228 души. Идентифицирани са поне 4700 жертви на престъпления. Инициираните разследвания са 1025, много от които все още не са приключили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 12,9 милиона евро.
CHF | 1 | 2.01134 |
GBP | 1 | 2.2729 |
RON | 10 | 3.93045 |
TRY | 100 | 5.62332 |
USD | 1 | 1.83233 |
Последни новини
- 21:33 Хороскоп за сряда, 24 април 2024 г.
- 19:37 Аржентинският президент празнува постигането на "нулев дефицит" - ключова негова цел
- 19:29 Русия започна изтеглянето на мироопазващите сили от Нагорни Карабах
- 19:21 Почетоха гаснещия Ериксон и в клуба, за който извърши най-голямото си чудо (ВИДЕО)
- 19:11 Виктория още имала чувства към Алек
- 19:02 И среброто се готви за ценови рекорди
- 18:53 Доц. Кунчев ще предложи до края на седмицата да се обяви епидемия от коклюш
- 18:53 Бивш инженер на НАСА твърди, че е изобретил двигател, който не изисква гориво