Повече от 200 ареста при международна операция срещу изпирането на пари

ЕС и Свят 04.12.2019 13:15

Повече от 200 души са арестувани при международна операция срещу изпирането на пари, съобщава Европол.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови "мулета", при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите "мулета" се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови "мулета" наред с 386 души, които са привличали "мулета", от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

България е сред държавите, участвали в операцията. /news.bg