Още снимки:
test

Арестуваха още трима, замесени в схемата за източване на офшорки с роми

04.10.2019 13.31

Арестуваха още трима души от групата за пране на пари чрез офшорни компании, собственост на подставени лица от ромски произход, съобщава БНР.

Припомняме, мащабната схема беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха задържани петима души от столичната кантора "Кепитъл консултинг", която е извършвала регистрацията на фирмите. Сред задържаните е и личният шофьор на управителя на дружеството.

По информация на пловдивската прокуратура ромите, замесени в престъпната схема, получавали по 100 лева на ръка. До момента са установени най-малко 60 роми от пловдивска област и още толкова от други части на страната. Те представлявали формалните собственици на фиктивните фирми. В групата участвал и служител на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на кантората в София.

Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов съобщи, че откритият в дружеството печат на Комисията за финансов надзор се е оказал фалшив, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този печат, са незаконни.

/БНР

Днес+

Коментирай статията


Последни от Крими
18:40
Окръжна прокуратура - София задържа за 72 часа жената за убийството в Костенец
18:32
Взеха книжката на шофьора, помел 9-годишно дете на зебра в Пловдив
18:20
41-годишен рани тежко в гърдите и корема опонент, съдят насилника
16:59
Вицепремиерът Николова инициира среща за по-големи наказания за киберпрестъпления
16:09
Мъж влачи кучето си с кола
15:58
За трети път удължиха разследването на катастрофата с Местан
14:36
Жена, представяла се за граничен полицай, влиза в затвора
14:30
Англичанин умря в София при загадъчни обстоятелства
14:16
Арести при спец акция в Бургас
12:13
Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на шефа на "Гранити"
11:56
Задържаха български кораб в Румъния заради контрабанди цигари
11:36
Задържаха мъже, подпалили автомобили и частно имущество
10:53
Убийство в Костенец
13 октомври 2019 г.
20:00
Главният секретар на МВР за убийството в „Младост”: Няма показност, стрелецът е познат на жертвата
15:22
Задържаните за блудство с момиче в Разлог са познавали жертвата си
13:58
Освободиха задържаните по подозрение за купуване на гласове в Лясковец
11:58
Кола уби велосипедист край Кюстендил
11:40
Разстреляната Станка била позната на прокуратурата във Враца
11:16
Задържаха български автомобил с 20 нелегални мигранти в Гърция
12 октомври 2019 г.
18:46
Двама 70-годишни изнасилиха малолетна в Разлог, задържаха ги
10:23
Разстреляната брокерка Станка Марангозова пребивана и заплашвана от измамени с милиони
10:19
Мъж наряза гумите на 10 автомобила в София
11 октомври 2019 г.
18:25
5 години и 6 месеца затвор за бизнесмен, извършвал серия измами в цялата страна
16:59
Иванчева и Петрова: Изходът от втората инстанция е предрешен
16:35
Намушкаха с нож шофьор след скандал в тунела на „Люлин“

Най-четени от Крими

Избор на редактора