Арестуваха още трима, замесени в схемата за източване на офшорки с роми
Крими 04.10.2019 13:31
Арестуваха още трима души от групата за пране на пари чрез офшорни компании, собственост на подставени лица от ромски произход, съобщава БНР.
Припомняме, мащабната схема беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха задържани петима души от столичната кантора "Кепитъл консултинг", която е извършвала регистрацията на фирмите. Сред задържаните е и личният шофьор на управителя на дружеството.
По информация на пловдивската прокуратура ромите, замесени в престъпната схема, получавали по 100 лева на ръка. До момента са установени най-малко 60 роми от пловдивска област и още толкова от други части на страната. Те представлявали формалните собственици на фиктивните фирми. В групата участвал и служител на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на кантората в София.
Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов съобщи, че откритият в дружеството печат на Комисията за финансов надзор се е оказал фалшив, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този печат, са незаконни.
/БНР
Припомняме, мащабната схема беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха задържани петима души от столичната кантора "Кепитъл консултинг", която е извършвала регистрацията на фирмите. Сред задържаните е и личният шофьор на управителя на дружеството.
По информация на пловдивската прокуратура ромите, замесени в престъпната схема, получавали по 100 лева на ръка. До момента са установени най-малко 60 роми от пловдивска област и още толкова от други части на страната. Те представлявали формалните собственици на фиктивните фирми. В групата участвал и служител на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на кантората в София.
Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов съобщи, че откритият в дружеството печат на Комисията за финансов надзор се е оказал фалшив, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този печат, са незаконни.
/БНР
CHF | 1 | 2.02049 |
GBP | 1 | 2.28431 |
RON | 10 | 3.93021 |
TRY | 100 | 5.63146 |
USD | 1 | 1.83594 |
Последни новини
- 12:12 Полският президент: Компании от Западна Европа и САЩ контролират селското стопанство на Украйна
- 12:03 Израел и Иран сдържани след атаката срещу Исфахан, там сравниха нападението с пиратки
- 11:56 "Дойче веле": Занемарена Германия - разбити пътища, мостове в разруха
- 11:53 В Казанлък отбелязват 80-ата годишнина от откриването на Тракийската гробница
- 11:45 Лекари: Просто е - ваксинирайте се
- 11:41 Цанко Арабаджиев: В момента всеки четвърти кредит, който ББР отпуска, е за зелена инвестиция
- 11:39 Бизнесът търси машинни оператори, професионалното образование предлага ресторантьори
- 11:27 Главчев към Мертен: Партньорството със САЩ в ядрената енергетика ще продължи