Още снимки:
test

Арестуваха още трима, замесени в схемата за източване на офшорки с роми

04.10.2019 13.31

Арестуваха още трима души от групата за пране на пари чрез офшорни компании, собственост на подставени лица от ромски произход, съобщава БНР.

Припомняме, мащабната схема беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха задържани петима души от столичната кантора "Кепитъл консултинг", която е извършвала регистрацията на фирмите. Сред задържаните е и личният шофьор на управителя на дружеството.

По информация на пловдивската прокуратура ромите, замесени в престъпната схема, получавали по 100 лева на ръка. До момента са установени най-малко 60 роми от пловдивска област и още толкова от други части на страната. Те представлявали формалните собственици на фиктивните фирми. В групата участвал и служител на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на кантората в София.

Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов съобщи, че откритият в дружеството печат на Комисията за финансов надзор се е оказал фалшив, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този печат, са незаконни.

/БНР

Днес+

Коментирай статията


Последни от Крими
16:20
Служител по горите беше осъден от Районен съд – Варна за извозване на незаконно добита дървесина
15:13
3 руснаци са обвинени за опита за убийство на Емилиян Гебрев
15:06
Почина син, убил жестоко майка си в Кюстендил
14:15
Операция на ГБОП в Русе: Задържаха трафиканти на жени
10:22
ВКП взе на специален надзор делото за смъртта на българския футболен фен в Солун
10:20
В Хитрино не са доволни от присъдите за взрива
10:10
Сигнал за бомба в училище в Благоевград
22 януари 2020 г.
20:01
Мъж опитал да пренесе 11 кг марихуана през "Капитан Андреево"
19:35
Братът на убиеца на Андреа от Галиче също бил агресивен, отправял заплахи
18:21
ГДБОП погна два интернет доставчика в Кърджали заради пиратство
18:05
15 и 10 г. затвор за машинистите по делото „Хитрино”
18:01
Непълнолетни извършили гаврата с детето от квартал „Христо Ботев“
17:55
Частният хазарт спестил 210 милиона лева данък
17:35
Задържаха сводници, карали млади момичета да проституират
16:26
Арестуваха педофил след пост във фейсбук
15:28
Обирджиите на бензиностанцията не са били въоръжени
14:10
КПКОНПИ иска имоти и ролс-ройса на Арабаджиеви
13:53
Откриха незаконен италиански боклук и в Монтана
13:07
Прокуратурата влезе в Комисията по хазарта
13:06
Трима маскирани обраха бензиностанция край Казичене
12:23
Братът на Викторио Александров се отказа да свидетелства
11:58
Съдебният администратор на Окръжна прокуратура в Търговище е заловен да шофира с 2,96 промила алкохо
11:50
В Силистра задържаха иманяр
11:05
Заловиха 18-годишен крадец
10:31
Продължава делото срещу Баневи

Най-четени от Крими

Избор на редактора