Осъдиха 7-членна група за данъчни измами
Крими 17.06.2019 11:24
Специализираният наказателен съд призна за виновни седем участници в престъпна група за данъчни измами, съобщиха от Спецсъда. Групата е ощетила държавния бюджет с 1 398 960,30 лв. чрез избягване установяването и плащането на ДДС чрез отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от ЕС (които не се облагат с ДДС).
Групата е действала от 2008 г. до 2012 г. на територията на Джебел, Кърджали и София. Ръководителят на групата Бехчет Али получи седем години затвор. Двама от участниците в групата са осъдени съответно на 5 г. и на 4 г. лишаване от свобода.
Останалите четирима подсъдими получават условни присъди - 3 г. лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок.
До 2008 г. ръководителят на групата се занимавал с производство и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му "БГ Фрут" ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция. Голяма част от продукцията е реализирана на борсата в столичния кв. "Слатина".
За да увеличи печалбата си, Бехчет Али решил да избегне плащането на ДДС, като използва фактури за фиктивен износ в Румъния и Словакия. За целта тогава привлякъл първите двама участници в групата, експерти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други фирми данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли неверни декларации по ДДС и ги внасяли в НАП-Кърджали.
Основавайки се на текущата информация за стоковите наличности и реално дължим ДДС Бехчет Али определял в кой данъчен период да бъдат декларирани вътрешно общностни доставки.
В случай на разкриване на престъпната схема, била подготвена продажбата надружеството на малоимотно и малограмотно лице, като дейността продължи сдруга фирма.
На 27 октомври 2010 г. дружеството действително било продадено попредначертания план. От 9 август 2008 г. до продажбата му чрез престъпнатадейност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226,29 лева.
Данъчните престъпления на групата продължили чрез дружество на новпривлечен в нея участник - "Ем Ди 68" ЕООД (също със седалище в Джебел).За периода до 10 май 2012 г. чрез фиктивни продажби на плодове и зеленчуцив страни от ЕС, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета ебила нанесена щета от още 354 734,01 лева.
Присъдата на Специализирания наказателен съд на седемте участници в групата не е окончателна и може да бъде протестирана и обжалвана.
Очаква се Спецпрокуратурата да протестира условните присъди на четиримата участниците. /news.bg
Групата е действала от 2008 г. до 2012 г. на територията на Джебел, Кърджали и София. Ръководителят на групата Бехчет Али получи седем години затвор. Двама от участниците в групата са осъдени съответно на 5 г. и на 4 г. лишаване от свобода.
Останалите четирима подсъдими получават условни присъди - 3 г. лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок.
До 2008 г. ръководителят на групата се занимавал с производство и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му "БГ Фрут" ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция. Голяма част от продукцията е реализирана на борсата в столичния кв. "Слатина".
За да увеличи печалбата си, Бехчет Али решил да избегне плащането на ДДС, като използва фактури за фиктивен износ в Румъния и Словакия. За целта тогава привлякъл първите двама участници в групата, експерти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други фирми данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли неверни декларации по ДДС и ги внасяли в НАП-Кърджали.
Основавайки се на текущата информация за стоковите наличности и реално дължим ДДС Бехчет Али определял в кой данъчен период да бъдат декларирани вътрешно общностни доставки.
В случай на разкриване на престъпната схема, била подготвена продажбата надружеството на малоимотно и малограмотно лице, като дейността продължи сдруга фирма.
На 27 октомври 2010 г. дружеството действително било продадено попредначертания план. От 9 август 2008 г. до продажбата му чрез престъпнатадейност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226,29 лева.
Данъчните престъпления на групата продължили чрез дружество на новпривлечен в нея участник - "Ем Ди 68" ЕООД (също със седалище в Джебел).За периода до 10 май 2012 г. чрез фиктивни продажби на плодове и зеленчуцив страни от ЕС, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета ебила нанесена щета от още 354 734,01 лева.
Присъдата на Специализирания наказателен съд на седемте участници в групата не е окончателна и може да бъде протестирана и обжалвана.
Очаква се Спецпрокуратурата да протестира условните присъди на четиримата участниците. /news.bg
CHF | 1 | 2.00269 |
GBP | 1 | 2.28725 |
RON | 10 | 3.9325 |
TRY | 100 | 5.59629 |
USD | 1 | 1.80911 |
Последни новини
- 21:31 Пеканов закова Радан Кънев: В последните 9 месеца няма нито един транш от Плана за възстановяване
- 21:24 Хороскоп за петък, 29 март 2024 г.
- 19:33 Предлагат агресията да стане основно престъпление срещу мира в Наказателния кодекс
- 19:23 Латвийският външен министър подава оставка, искат да разследват разходите за пътуванията му
- 19:14 14-годишното момче с тротинетка е с опасност за живота след сблъсък с кола в Русе
- 19:06 Boeing увеличава производството на дронове
- 18:57 Андролова: ПП на всяка цена искаха енергетиката, защото имат недовършени схеми
- 18:46 Защо котките имат плешиви петна пред ушите?