Разследват пране на пари в сметката с венецуелските милиони
България 13.02.2019 12:54
След приключване на разследването по прехвърлянето на милиони от Венецуела към българска банка вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари. От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, извършени от Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след среща при премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, вътрешния министър Младен Маринов и шефа на ДАНС Димитър Георгиев.
"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки", добави той.
Както "24 часа" по-рано съобщи, българин с инициали Ц. Ц. който често пребивава в Оман е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.
"Сметката е една, към нея има много други свързани", заяви председателят на ДАНС Димитър Георгиев.
"През сметка в българска банка са минавали пари на държавната венецуелска петролна компания. Откритата сметка не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметки на клиенти и която не се използва пряко от адвоката. Към нея били навързани други банкови сметки, към които са изнасяни пари с основания за купуване на храни от Венецуела и финансиране на спортни федерации", поясни още Цацаров.
Посланик Рубин похвали работата на българските служби по случая.
"Банката, през която са ставали преводите, не е замесена в прането на пари. Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.
"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки", добави той.
Както "24 часа" по-рано съобщи, българин с инициали Ц. Ц. който често пребивава в Оман е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.
"Сметката е една, към нея има много други свързани", заяви председателят на ДАНС Димитър Георгиев.
"През сметка в българска банка са минавали пари на държавната венецуелска петролна компания. Откритата сметка не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметки на клиенти и която не се използва пряко от адвоката. Към нея били навързани други банкови сметки, към които са изнасяни пари с основания за купуване на храни от Венецуела и финансиране на спортни федерации", поясни още Цацаров.
Посланик Рубин похвали работата на българските служби по случая.
"Банката, през която са ставали преводите, не е замесена в прането на пари. Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.
CHF | 1 | 2.00392 |
GBP | 1 | 2.27435 |
RON | 10 | 3.93108 |
TRY | 100 | 5.65578 |
USD | 1 | 1.82243 |
Последни новини
- 13:46 Простреляното 2-годишно дете във Враца беше изписано от болницата
- 13:34 Разлив на живак в Перник от изоставена раница с две бутилки от 1,5 л
- 13:22 Мария Бакалова и Бойко Кръстанов са новите членове на Европейската филмова академия
- 13:13 Промяна на промяната за „Патриарха“
- 13:04 Гвоздейков разпореди незабавна реорганизация при влаковете от жп гарите София и София-Север
- 12:47 Евакуация във Видинско след приливна вълна
- 12:33 Некадърното ръководство в Спорт Тото рискува да загуби милиони
- 12:17 Египет призова "Хамас" и Израел да проявят гъвкавост, за да бъде постигнато споразумение за Газа