43-ма в мрежа между седем града прехвърляли средства за тероризъм
Крими 18.01.2019 16:09
Задържани са 43 лица на територията на седем града в България, занимаващи се с престъпления свързани с финансиране на тероризъм.
Такава мрежа от хавалдари съществувала в почти всички държави не само в Европейския съюз. Разплащанията, които минават през хавалдарите, годишно генерира финансови небанкови преводи между 100 и 300 милиарда евро.
Подробности по случая "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група разкри заместник-главният прокурор Иван Гешев.
Предмет на разследването е организирана престъпна група, извършаваща престъпления свързани с финансиране на тероризъм. Проведените активни действия са проведени под ръководството на спецпрокуратурата, ДАНС и МВР.
Предстои в рамките на днешния ден прокуратурата да прецени дали и по отношение на колко от задържаните 43 лица да бъдат повдигнати обвинения. Претърсени са над 50 адреса в 7 града на територията на страната - София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Получени са над 130 разрешения от Спецсъда за различни претърсвания на обекти, на коли и лични обиски, обясни Гешев.
Хавалдарството е свързано с нерегламентирани преводи на парични суми, по система, наричана в арабския свят "хавала". С тази дейност се е занимавало основното лице, част от организираната престъпна група от определен брой лица, които са го подпомагали на територията на България.
Лидерът е влязъл в контакти и е финансирало други лица, които се занимават с логистика и финансиране на международни терористични организации.
Гешев успокои, че не става въпрос за явни терористични действия и терористична заплаха на територията на страната.
"Все едно един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности и даващ пари на лица, които се занимават с това, извън територията на страната", обясни той.
Заместник-главният прокурор обясни схемата "хавала". Още не е ясно дали хавалдарството е възникнало в Индия през VIII век или от еврейските търговци от Средновековието в Европа. Хавалдарството било широко разпространена система в ислямския свят.
Т.нар. "хавалдар" събирал суми от определени хора, като сумата трябвало да пристигне до другия край на света. В схемата е нямало физическо преместване на парите, а те бивали оставяни при хавалдара. Той давал определен код, с който лицето, което трябва да получи парите в другата държава, се легитимирало при друг хавалдар, който изплащал сумата.
За услугата и на двамата хавалдари удържат определени комисионни или такси. Това финансиране имало доста по-дълга история от съвременната банкова система. Хавалдарството се използвало за разнородни цели и не било задължително да е с криминален характер.
Система се използвала усилено след 90-те години, предвид затегнатия контрол над банковите преводи. В конкретния случай има данни за такова финансиране на такава дейност от територията на България за други страни.
Гешев разкри, че по този случай се е работило в последната година с почти всички партньорски служби на България. /news.bg
Такава мрежа от хавалдари съществувала в почти всички държави не само в Европейския съюз. Разплащанията, които минават през хавалдарите, годишно генерира финансови небанкови преводи между 100 и 300 милиарда евро.
Подробности по случая "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група разкри заместник-главният прокурор Иван Гешев.
Предмет на разследването е организирана престъпна група, извършаваща престъпления свързани с финансиране на тероризъм. Проведените активни действия са проведени под ръководството на спецпрокуратурата, ДАНС и МВР.
Предстои в рамките на днешния ден прокуратурата да прецени дали и по отношение на колко от задържаните 43 лица да бъдат повдигнати обвинения. Претърсени са над 50 адреса в 7 града на територията на страната - София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Получени са над 130 разрешения от Спецсъда за различни претърсвания на обекти, на коли и лични обиски, обясни Гешев.
Хавалдарството е свързано с нерегламентирани преводи на парични суми, по система, наричана в арабския свят "хавала". С тази дейност се е занимавало основното лице, част от организираната престъпна група от определен брой лица, които са го подпомагали на територията на България.
Лидерът е влязъл в контакти и е финансирало други лица, които се занимават с логистика и финансиране на международни терористични организации.
Гешев успокои, че не става въпрос за явни терористични действия и терористична заплаха на територията на страната.
"Все едно един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности и даващ пари на лица, които се занимават с това, извън територията на страната", обясни той.
Заместник-главният прокурор обясни схемата "хавала". Още не е ясно дали хавалдарството е възникнало в Индия през VIII век или от еврейските търговци от Средновековието в Европа. Хавалдарството било широко разпространена система в ислямския свят.
Т.нар. "хавалдар" събирал суми от определени хора, като сумата трябвало да пристигне до другия край на света. В схемата е нямало физическо преместване на парите, а те бивали оставяни при хавалдара. Той давал определен код, с който лицето, което трябва да получи парите в другата държава, се легитимирало при друг хавалдар, който изплащал сумата.
За услугата и на двамата хавалдари удържат определени комисионни или такси. Това финансиране имало доста по-дълга история от съвременната банкова система. Хавалдарството се използвало за разнородни цели и не било задължително да е с криминален характер.
Система се използвала усилено след 90-те години, предвид затегнатия контрол над банковите преводи. В конкретния случай има данни за такова финансиране на такава дейност от територията на България за други страни.
Гешев разкри, че по този случай се е работило в последната година с почти всички партньорски служби на България. /news.bg
CHF | 1 | 2.00187 |
GBP | 1 | 2.27939 |
RON | 10 | 3.93076 |
TRY | 100 | 5.62978 |
USD | 1 | 1.81667 |
Последни новини
- 18:49 Ердоган на среща с кувейтския емир: Позицията на Кувейт укрепва палестинската кауза
- 18:38 Отидоха си култови актьори от "Брилянтин" и "Игра на тронове"
- 18:34 Листите за евродепутати – поредната драма на политическия ни небосклон
- 18:26 5 години ще продължи изграждането на Национална детска болница
- 18:26 Джип заседна на плажа край Арапя, собствениците решили да си направят барбекю
- 18:17 Киев пусна видео от разпит на заподозрените за осуетения атентат срещу Зеленски
- 18:07 Олимпийски герой на Африка се отказа от участие в Париж
- 17:56 Пекин и Белград: Дългове, стоманено приятелство, червен прах и китайски стоки