Закопчаха 10 бивши служители на Danske Bank за пране на руски пари
България 19.12.2018 15:04
Естонската полиция арестува 10 бивши служители на местното подразделение на датската финансова компания Danske Bank по обвинения, че съзнателно са участвали в един от най-големите скандали в историята на Европа за пране на пари, съобщи Bloomberg.
Шестима от заподозрените са арестувани във вторник, а останалите четирима в сряда, потвърди главният прокурор на страната в официално изявление. "Има причина да подозираме, че задържаните съзнателно са упълномощавали клиенти на банката да пренасочват финансови средства, които вероятно са били изпрани", се посочва в съобщението.
Най-голямата датска банка обяви, че голяма част от средствата на стойност 200 млрд. евро, които са преминали през подразделението в Талин в периода между 2007 г. и 2015 г., трябва да бъдат разглеждани като съмнителни и вероятно се касае за пране на руски пари през банката.
След като нараснаха подозренията за съмнителна търговия, Danske отстрани президента и изпълнителния директор на компанията, като предаде 8 служители на естонските органи на реда.
През септември банката съобщи, че 42 нейни служители и лица, които са получавали комисионни за намиране на клиенти, са замесени в съмнителна дейност. Също така финансовата компания създава резерв, за да може да плати потенциалните глоби от банковия надзор, както и от Министерството на правосъдието в САЩ. Досега са събрани 2.7 млрд. долара.
По-късно през деня ще се проведе пресконференция с участието на естонския главен прокурор в Талин.
Шестима от заподозрените са арестувани във вторник, а останалите четирима в сряда, потвърди главният прокурор на страната в официално изявление. "Има причина да подозираме, че задържаните съзнателно са упълномощавали клиенти на банката да пренасочват финансови средства, които вероятно са били изпрани", се посочва в съобщението.
Най-голямата датска банка обяви, че голяма част от средствата на стойност 200 млрд. евро, които са преминали през подразделението в Талин в периода между 2007 г. и 2015 г., трябва да бъдат разглеждани като съмнителни и вероятно се касае за пране на руски пари през банката.
След като нараснаха подозренията за съмнителна търговия, Danske отстрани президента и изпълнителния директор на компанията, като предаде 8 служители на естонските органи на реда.
През септември банката съобщи, че 42 нейни служители и лица, които са получавали комисионни за намиране на клиенти, са замесени в съмнителна дейност. Също така финансовата компания създава резерв, за да може да плати потенциалните глоби от банковия надзор, както и от Министерството на правосъдието в САЩ. Досега са събрани 2.7 млрд. долара.
По-късно през деня ще се проведе пресконференция с участието на естонския главен прокурор в Талин.
CHF | 1 | 2.00003 |
GBP | 1 | 2.27277 |
RON | 10 | 3.93068 |
TRY | 100 | 5.62941 |
USD | 1 | 1.81448 |
Последни новини
- 21:22 Хороскоп за вторник, 14 май 2024 г.
- 19:37 Ново лечение може да удължи двойно живота на котките
- 19:23 Година по-късно: Задържаха чужденец за убийството на украинец в курорта „Св. св. Константин и Елена“
- 19:09 Съдът решава дали да пусне от ареста Красимира Трифонова, обвинена за убийството на Пейо Пеев
- 18:54 Руските сили се опитват да разтеглят фронтовата линия в Харковска област
- 18:41 Заплашиха с оръжие кмета на Ветово
- 18:26 Инфлацията в Чехия се е повишила през април до четиримесечен връх
- 18:07 Прогноза за времето