Испанският регулатор е спрял дейността на собственика на "Олимпик" още през 2015-а
България 21.08.2018 16:09
Покрай случая с фалиралия кипърски застраховател "Олимпик" едно име витае в общественото пространство: Диего Гонзалес Алфонсо.
Испанският гражданин е едноличен собственик на капитала на компанията, което беше потвърдено и от българската Комисия за финансов надзор. Бизнесменът държи контрола в застрахователя чрез своето люксембургско дружество Hispakol, което е собственост пък на панамска компания.
Това обаче далеч не му е единственият финансов бизнес. Проверка на вестник "Труд" показа, че дейността на Диего Гонзалес Алонсо е много разнообразна и интересна и поставя въпроса как "Олимпик" е получил лиценз в Кипър.
Испанецът притежава и застрахователно дружество в Бразилия, което също оперира под марката "Олимпик". Той има бизнес и в Санто Доминго - столицата на Доминиканската република. Според информационни агенции в Кипър испанецът развива застрахователна дейност и на Коморските острови в Индийския океан.
За капак на това през 2015 година негов инвестиционен посредник в Испания - JD Business Capital, остава без лиценз, след като местният регулаторен орган го отнема заради съмнения в злоупотреби.
Така на практика един съмнителен играч на финансовия пазар минава през две европейски държави, където получава право да оперира, а накрая влиза и в трета, където в крайна сметка ощетява 200 000 потребители. /money.bg
Испанският гражданин е едноличен собственик на капитала на компанията, което беше потвърдено и от българската Комисия за финансов надзор. Бизнесменът държи контрола в застрахователя чрез своето люксембургско дружество Hispakol, което е собственост пък на панамска компания.
Това обаче далеч не му е единственият финансов бизнес. Проверка на вестник "Труд" показа, че дейността на Диего Гонзалес Алонсо е много разнообразна и интересна и поставя въпроса как "Олимпик" е получил лиценз в Кипър.
Испанецът притежава и застрахователно дружество в Бразилия, което също оперира под марката "Олимпик". Той има бизнес и в Санто Доминго - столицата на Доминиканската република. Според информационни агенции в Кипър испанецът развива застрахователна дейност и на Коморските острови в Индийския океан.
За капак на това през 2015 година негов инвестиционен посредник в Испания - JD Business Capital, остава без лиценз, след като местният регулаторен орган го отнема заради съмнения в злоупотреби.
Така на практика един съмнителен играч на финансовия пазар минава през две европейски държави, където получава право да оперира, а накрая влиза и в трета, където в крайна сметка ощетява 200 000 потребители. /money.bg
CHF | 1 | 1.98461 |
GBP | 1 | 2.28258 |
RON | 10 | 3.93116 |
TRY | 100 | 5.59045 |
USD | 1 | 1.80361 |
Последни новини
- 12:24 Баща му бил екзекутиран след скалъпен процес, а майка му - заточена в ГУЛАГ
- 12:12 Сенегал гони френските войници от страната, отказва се от франка
- 12:01 Волейболните националки с четвърта загуба в Анталия, но поне спечелиха гейм
- 11:51 Путин и Си са единодушни - глобалната сигурност ще се гради в Евразия, без евроатлантическо участие
- 11:38 Мика Зайкова закова "Промяната": Извънредно заседание за пенсиите е буря в чаша вода
- 11:28 Варна е в безпрецедентна в историята си ситуация, смята депутатът от СДС доц. Медиха Хамза
- 11:27 Румен Радев обсъди с президента на Косово Вьоса Османи европейската перспектива на региона
- 11:21 Административният съд в Търговище касира избора за кмет на Омуртаг