Шефът на вътрешен контрол на Danske Bank подава оставка на фона на скандал за пране на пари
България 12.07.2018 12:14
Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава "Уолстрий джърнъл".
През миналата година Danske Bank започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонският ? клон е използван за изпирането на пари в периода между 2007-а и 2015-а година.
Самата банка обяви в сряда, че очаква да приключи разследването през септември. Ръководството на банката Danske Bank също така заяви, че от известно време е запозната с плановете на Андерс Мейнерт Йоргенсен да се оттегли като шеф на вътрешния контрол и очаква скоро да го замени.
Самият Йоргенсен, който е ръководил на групата за спазване на изискванията в банката от 2014-а година, каза, че неговата оставка не е свързана със скандала за прането на пари.
В същото време от Danske Bank отказаха да коментира конкретните обвинения за прането на пари до приключването на разследването. Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства.
"Само оторизирани власти могат да решат, дали действително е имало пране на пари", заяви Danske Bank на своя уебсайт.
Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония. Мениджърът на хедж фондовете Бил Броудър твърди, че руснаци са изпрали през банката повече от 8 млрд. долара и заяви, че планира да представи констатациите си на датски власти. Броудър посочи, че изпраните средства са свързани с данъчна измама, открита от неговия адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски арест, след като властите го обвиниха, че е извършил измамата.
"Надяваме се, че ще има правни последици, а не само последствия за кариерата на тези, които или участваха в прането на пари, довела до убийството на Сергей Магнитски, или си затваряха очите, за да позволят това да се случи", заяви в сряда Бил Боудър.
Говорител на Danske Bank отказа да коментира неговото изказване. /bnr.bg
През миналата година Danske Bank започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонският ? клон е използван за изпирането на пари в периода между 2007-а и 2015-а година.
Самата банка обяви в сряда, че очаква да приключи разследването през септември. Ръководството на банката Danske Bank също така заяви, че от известно време е запозната с плановете на Андерс Мейнерт Йоргенсен да се оттегли като шеф на вътрешния контрол и очаква скоро да го замени.
Самият Йоргенсен, който е ръководил на групата за спазване на изискванията в банката от 2014-а година, каза, че неговата оставка не е свързана със скандала за прането на пари.
В същото време от Danske Bank отказаха да коментира конкретните обвинения за прането на пари до приключването на разследването. Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства.
"Само оторизирани власти могат да решат, дали действително е имало пране на пари", заяви Danske Bank на своя уебсайт.
Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония. Мениджърът на хедж фондовете Бил Броудър твърди, че руснаци са изпрали през банката повече от 8 млрд. долара и заяви, че планира да представи констатациите си на датски власти. Броудър посочи, че изпраните средства са свързани с данъчна измама, открита от неговия адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски арест, след като властите го обвиниха, че е извършил измамата.
"Надяваме се, че ще има правни последици, а не само последствия за кариерата на тези, които или участваха в прането на пари, довела до убийството на Сергей Магнитски, или си затваряха очите, за да позволят това да се случи", заяви в сряда Бил Боудър.
Говорител на Danske Bank отказа да коментира неговото изказване. /bnr.bg
CHF | 1 | 1.99351 |
GBP | 1 | 2.28037 |
RON | 10 | 3.93361 |
TRY | 100 | 5.60402 |
USD | 1 | 1.80827 |
Последни новини
- 13:01 Google, Amazon, Meta и Apple се събират на среща в София
- 12:51 Христов: Не очаквам конституционна криза, а да има служебен кабинет
- 12:49 БФС изгони Виктория от "Ергенът"
- 12:36 От поколението Z масово напускат работното си място поради ниско заплащане
- 12:35 Агнешкото във Варна: Миналогодишни цени, очаква се 10 % завишение до седмица
- 12:24 Интерес от чужбина към Пламен Андреев
- 12:16 "Агент Настимир", скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов
- 12:11 Петков посъветва президента да се концентрира: Не трябва да изпускаме датата за избори 2 в 1