Арестуваха българка и израелец за пране на пари
Крими 02.07.2018 18:48
Българка и израелец са арестувани за 72 часа и обвинени за пране на пари, придобити чрез измама, съобщиха от прокуратурата.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия.
Мария И. е обвинена за това, че в периода от март 2017 г. до юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в гр. София. Целта на операциите е била прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София. По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.
Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия.
Мария И. е обвинена за това, че в периода от март 2017 г. до юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в гр. София. Целта на операциите е била прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София. По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.
Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.
CHF | 1 | 1.98461 |
GBP | 1 | 2.28258 |
RON | 10 | 3.93116 |
TRY | 100 | 5.59045 |
USD | 1 | 1.80361 |
Последни новини
- 21:01 Хороскоп за понеделник, 20 май 2024 г.
- 19:38 Кой ще наследи Тим Кук начело на Apple
- 19:28 Байдън: Тръмп иска реванш, а не да води Америка
- 19:19 Алек: Маги и Надежда са ми като другари от войната, в момента нямам чувства и към двете
- 19:09 „Ню Йорк Таймс“: НАТО е на път да изпрати войници в Украйна
- 18:57 Йорданка Фандъкова: Опазването на живота на нашите деца може да ни обедини
- 18:47 Натали Трифонова след финала в "Dancing stars": Два дни само ям и само спя. Нищо друго не правя
- 18:42 Задържаха голямо количество нелегални цигари на ГКПП „Капитан Андреево“