Разбиха група за ДДС-измами от София и Плевен

Крими 25.10.2016 14:50

Престъпна група, занимаваща се с данъчни и финансови измами, е разбита от ГДБОП, НАП и Специализираната прокуратура.

Групата е действала на територията на Плевен и София, като специализираната операция на службите е била извършена на 20 октомври. Тогава в двата града са били претърсени общо 10 адреса.

Иззети са 6 компютърни конфигурации, счетоводни документи, фактури и печати на търговски дружества, пълномощни, сертификати на електронни подписи, банкови бордера за теглени суми, пари в брой и други доказателства за престъпната дейност на групата. По данни на разследването до този момент групата е действала от 2013 до 2015 година, като е нанесла щети на държавния бюджет за поне 150 000 лв. дължим и невнесен ДДС.

Разследващите органи са наблюдавали групата от началото на 2016 г.

Разпитани са три лица, за които има данни за съпричастност към ДДС-измамите. От тях едното е осъждано.

Предстои анализ на събраните доказателства и повдигане на обвинения.
CHF CHF 1 1.99351
GBP GBP 1 2.28037
RON RON 10 3.93361
TRY TRY 100 5.60402
USD USD 1 1.80827